Paytm dit aucun lien avec les marchands de prêts chinois sous le scanner ED

La société de services financiers numériques One97 Communications, qui fonctionne sous la marque Paytm, a nié dimanche tout lien avec les marchands qui sont sous le scanner de la Direction d'application dans le cas de l'application de prêt chinois. Paytm a déclaré qu'aucun des fonds figés par la Direction de l'application des lois (ED) ne lui appartient ou l'une de ses entreprises de groupe.

Dans le cadre des enquêtes en cours sur un ensemble spécifique de marchands, l'ED a demandé des informations concernant ces marchands à qui nous fournissons des solutions de traitement des paiements. Nous souhaitons clarifier que ces marchands sont des entités indépendantes, et aucune d'entre elles n'est nos entités de groupe, Paytm a déclaré dans un dossier réglementaire.

L'urgence a déclaré samedi qu'elle avait effectué des raids dans six locaux de passerelles de paiement en ligne, telles que Razorpay, Paytm et Cashfree à Bengaluru, sur les irrégularités présumées dans les prêts instantanés sur les applications contrôlées par des chinois.

Les recherches qui ont commencé vendredi dans le cadre d'une enquête en cours sont toujours en cours, a indiqué l'agence.

L'agence fédérale de l'enquête a également déclaré que pendant les raids, il a saisi Rs 17 crore de fonds conservés dans des ID marchands et comptes bancaires de ces entités contrôlées par des personnes chinoises.

On peut noter qu'Ed nous a demandé de geler certaines quantités des ID marchands (MID) d'un ensemble spécifique d'entités marchandes (comme mentionné par l'urgence dans leur communiqué de presse). On peut en outre noter qu'aucun des fonds, qui a été invité à être gelé appartient à Paytm ou à l'une de nos sociétés de groupe, a déclaré Paytm.

L'ED a lancé une enquête en vertu des sections criminelles de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) après qu'un certain nombre de cas de débiteurs crédules se terminant par leur vie sont venus de divers États, la police déclarant qu'ils étaient contraints et harcelés par ces ces derniers Sociétés d'application de prêt (demande) en faisant connaître leurs détails personnels disponibles dans leurs téléphones et en entreprenant des méthodes autonomes pour les menacer.

Il a été allégué que les sociétés ont obtenu toutes les données personnelles du prêteur au téléchargement de ces applications sur leurs téléphones, même si leurs taux d'intérêt étaient usuraires.

L'agence avait déclaré que le produit présumé de la criminalité dans l'affaire avait été mis en déroute par le biais de ces passerelles de paiement.

En parlant du cas instantané, l'ED a déclaré que le modus operandi de ces entités était qu'ils utilisaient des documents forgés d'Indiens et en faisaient des administrateurs factices conduisant à la génération de produit du crime.

Ces entités sont contrôlées / exploitées par des chinois.

Il est venu de remarquer que lesdites entités faisaient leur activité suspectée / illégale par le biais de diverses identifiants / comptes marchands détenus avec des passerelles / banques de paiement, avait déclaré l'urgence.